1月5日，按照警方的一份質料顯示，余干一路特大詐騙案涉500余名嫌犯，并且多為統一家族。

江西警方透露，去年12月9日，公安部在南昌召開了那起特大詐騙案的專案會議。一個禮拜之后的12月17日，南昌市、上饒市兩地警方出動300多名警力，共同江蘇宿遷派來的30多名差人，端掉一路涉案立功嫌疑人500余名、涉及全國31個省份、串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元的特大通信收集詐騙案件，1、2、3號關鍵立功嫌疑人全數到案。

騙術分工

“老總”◎先跟你煲德律風粥，后來就說有了煩心事，60萬元善款無處捐，要不給你吧，詳細細節跟我律師談

手藝部分◎PS全套照片放到空間相冊，證明他就是老總

創做部分◎按照主題創做“劇本”，包羅聊到哪種水平時該說什么

“出名律師”◎按照受害人經濟前提算出捐款金額，并假拆在銀行給受害人轉款

營業部分◎將受害人的現金轉移

次要圈套

“重金求子”“美女伴游”“慈悲捐款”等……

年齡范疇

年齡大的有60多歲 最小的僅17歲

騙子在江西余干取款

“你好，我叫王峰，不久前受香港公司委派到大陸來工做，能跟您認識一下嗎？”2015年5月初，江蘇省宿遷市湖濱新區王密斯在Q-Q聊天中，接觸到一名自稱王峰的中年須眉。王密斯在兩邊聊天和對方Q-Q空間照片中發現，對方不只是一家大型公司的老板，并且幽默有魅力，十足的一個勝利人士。

展開全文

兩人很快成了好伴侶，還經常互通德律風，一打就是一兩個鐘頭。不久，老總告訴王密斯他的煩心事：善款無處捐，說要捐給她。幾天后，王密斯接到了王峰的德律風，他告訴王密斯董事會同意了，本來籌辦捐給王密斯90萬元，但董事會只批了60萬元，過幾天剛好要到宿遷處事，能夠把錢交給她。

“那錢不克不及給熟人，所以咱倆不克不及碰頭，你跟我律師聯系吧，辦一下手續。”隨后，王峰給王密斯供給了律師的名字和聯絡體例。

王密斯一起頭很擔憂碰到騙子，細心的她通過網上搜刮那名律師后發現，那名律師是個國內出名的大律師，經常做為法令參謀受邀于各大網站，于是給對方打了德律風。

“你說的那個事我曉得，我們王總和我交代過，錢已經籌辦好了。”“律師”在德律風里提醒王密斯，按照相關法令條則，王密斯需要繳納稅收、手續費、公證費等費用共計7000元。

然而，當王密斯將錢匯到對方指定賬戶后，不只說好的60萬元“捐款”沒到賬，就連王峰和那位出名大律師的德律風也都打欠亨了，她才曉得本身上當了。

接到報警后，江蘇警方立即開展工做，對掌握的Q-Q、德律風和匯款賬戶停止跟蹤偵查，發現該號碼系虛擬號碼，然而就在銀行施行涉案賬戶快速凍結、行付時，發現7000元已經別離轉入5張銀行卡，并且款已經被人取空。

經逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內。

500余人詐騙團伙浮現

余干一名參與抓捕動作的民警透露，2015年7月，江蘇警方來到余干縣，在余干警方的共同下，對涉案的銀行卡停止信息核查，顛末1個多月縝密偵查，鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的詳細身份。

去年7月24日，顛末縝密布控，警方在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升。

“我們只是跑腿的，其他事我們其實不曉得。”據立功嫌疑人湯某貴、徐某升交代，他們是按“律師”的要求，專門負責到銀行取款。為此，抓捕“老總”、“律師”是那起案件打破的關鍵。

10月17日，“律師”湯某亮在南昌呈現，民警敏捷奔赴南昌，將湯某亮抓獲。11月16日，警方又在余干縣境內將專門出賣做案東西的徐某海抓獲歸案。

由此，一個組織嚴密、分工明白、流水功課的詐騙團伙呈如今民警面前，該團伙次要集中在余干縣洪家嘴等鄉鎮，“老總”、“律師”、專業取款人在做案鏈條中，一環扣一環，跟尾得十分嚴密。

而在做案手法上，“老總”操縱Q Q、微信物色35歲以上的女性，采納網聊、煲德律風粥等手段停止豪情聯絡，獲得信賴后，“老總”拋下誘餌，要想領取“慈悲”捐款，必需走“法令”法式，并讓其與“律師”聯絡打點。“律師”接手后，稱正在銀行打點“慈悲”捐款營業，讓受害人抓緊繳納稅費、手續費等費用，一步一步誘導受害人進入陷阱。專業取款人接到“律師”通知后，根據要求敏捷取款。

自此，拎出了受害人廣泛全國31個省份、涉案立功嫌疑人500余名的特大通信收集詐騙案，串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元。

公安部在昌召開專案會

“此案涉及立功嫌疑人之多、做案區域之廣、專業化運做水平之高，令人驚心動魄。”警方介紹說，500余名立功嫌疑人居所多位于余干縣三個村子，且多為湯姓家族成員，家族化立功特征明顯。

去年12月9日，公安部在南昌召開專案會議。據介紹，當日在南昌參與公安部召開會議的，包羅了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局、湖濱公循分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關部分負責人。

公安部刑偵局副局長陳小坤在會議上提出，此案涉及人數浩瀚且有家族式配合立功特征，要求蘇贛兩地警方，要加強協做共同，梳理明白抓捕對象，別離造定抓捕方案；在抓捕前，要嚴守保密規律，絕不克不及跑風漏氣；在抓捕過程中，要完好搜集、提取、固定和保留有關證據。會議決定，成立公安部“12·09”專案組，公安部派員帶隊立即進駐開展工做，全程參與案件偵破的協調批示。

很快，專案組就鎖定了該團伙中“辦事面”最廣、涉案金額更大的“律師”湯某明，因為他“專業”素養強，是詐騙團伙中的“高精尖”成員，大部門“老總”在和受害人培育好豪情之后城市移交給他施行詐騙；專案組以此為打破口，又陸續鎖定了專門為湯某明供給做案東西、停止取款的湯某昆、李某和湯某師等人。

12月17日，在公安部的同一批示下，江蘇宿遷調動30多名警力，根據要求兵分兩路，定時抵達南昌、上饒。此時，南昌、上饒兩地警方出動300多名警力，將多名立功嫌疑人勝利抓獲。

據介紹，12月18日清晨6時，湯某明等4名關鍵立功嫌疑人別離在上饒、南昌、余干縣等地點被勝利抓獲。至此，公安部“12·09”特大通信收集詐騙案宣樂成功告破。

目前，那起特大詐騙案的1、2、3號關鍵立功嫌疑人全數到案。

家族式做案寫劇本詐騙

按照警計劃件材料顯示，那500余嫌犯多為統一家族，并且均來自余干縣洪家嘴鄉和江埠鄉等地的村莊。現實上，那里早已被警方列為詐騙重點村。

“在那之前，我們剛剛到那幾個村莊停止突襲抓捕。”余干縣警方介紹說，就在2015年11月29日，余干縣公安局啟動了為期3天的集中沖擊動作，包羅武警和特警在內的近400名警力突襲洪家嘴鄉和江埠鄉的兩個詐騙重點村莊，抓獲23名詐騙嫌疑人，收繳鋼叉272收、梭鏢176收、弩5把和土銃數收。

“那類案子我們太熟悉了，共同過許多外埠警方來余干抓捕詐騙的，你不說，我都曉得是怎么騙的。”余干一警方人士告訴記者，家族式的詐騙分工明白（見圖表）。

“他們文化水平不高，但都事先寫好劇本停止詐騙，例如‘重金求子’、‘美女伴游’、‘慈悲捐款’等，劇本寫得很生動。”警方人士說道，2011年至今，余干縣抓獲了約360名“重金求子”詐騙嫌疑人，此中約200人來自洪家嘴鄉和江埠鄉的石溪村及團林李家村。

據余干警方介紹說，在幾個詐騙重點村里，以前村民騙到錢后，宗族權力膨脹，村里買了鋼叉、梭鏢，弩和防彈頭盔、防彈背心、盾牌，還有土銃，和其他宗族村民停止挑釁惹事械斗。而為了對于警方抓捕，村里24小時派人巡查。但跟著警方不竭沖擊立功，如今村子里冷冷清清，幾乎看不到年輕人。

知戀人透露，在那幾個詐騙重點村里，良多人都參與了“重金求子”詐騙活動。“大約從2010年起頭，村里有人從外面進修騙術后，起頭處置‘重金求子’詐騙活動，之后演釀成如今的臭名遠揚的‘詐騙村’，年齡大的有60多歲，最小的僅17歲。”

（江南都會報）

標簽：蘇州伴游招聘騙局